antiriciclaggio Regole Ivass n.44 per imprese assicurazione 2019 02 12 
antiriciclaggio / 2019-02-12

antiriciclaggio Regole Ivass n.44 per imprese assicurazione 2019 02 12 REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L’UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. 2019 02 12 antiriciclaggio Regole Ivass n-44 x Imprese Ass